| 000 | 01037nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 376139 | ||
| 090 | _a376139 | ||
| 100 | _a20160216u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aMoney laundering using investment companies _bRecurso eletrónico _fMohammed Ahmad Naheem |
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| 311 | _aFicheiro de 188 KB em formato PDF (10 p.). | ||
| 330 | _aApresenta-se um esquema de branqueamento de capitais que utiliza as empresas de investimento e de imobiliário e propõe-se um modelo empírico para avaliação dos riscos. Este modelo distingue os diferentes tipos de informação recolhida e pode melhorar a capacidade de combate ao branqueamento de capitais do sector bancário, agências de regulação e polícias. | ||
| 461 |
_d2015 _vVol. 18, nº 4 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 438-446 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aMETODOLOGIAS _9341295 |
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| 700 |
_aNAHEEM _bMohammed Ahmad _9350560 |
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