| 000 | 01191nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 376137 | ||
| 090 | _a376137 | ||
| 100 | _a20160216u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aTrade based money laundering _bRecurso eletrónico _etowards a working definition for the banking sector _fMohammed Ahmad Naheem |
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| 311 | _aFicheiro de 183 KB em formato PDF (13 p.). | ||
| 330 | _aÉ apresentado o branqueamento de capitais através do comércio ("trade-based money laundering") e a avaliação dos riscos no sector bancário que decorrem desta prática criminal. Sugere-se a melhoria dos processos de avaliação e regulação dado que esta prática não diz respeito a transações financeiras mas incide no uso de documentação falsa para a transação comercial de bens e serviços. | ||
| 461 |
_d2015 _vVol. 18, nº 4 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 513-524 |
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| 606 |
_aCOMÉRCIO _9235277 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aBANCO _9229530 |
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| 606 |
_aFALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO _997862 |
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| 700 |
_aNAHEEM _bMohammed Ahmad _9350560 |
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