000			01571nam a2200241 4500
001			376113
090			_a376113
100			_a20160127u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aOf Ponzi schemes and investment scams _bRecurso eletrónico _ea case study of enforcement actions in Malaysia _fAiman Nariman Mohd Sulaiman, Azza Isma Moideen, Sharon David Moreira
330			_aOs esquemas Ponzi e de investimento não constituem matéria inovadora em matéria de fraude, tendo ficado conhecidos na Malásia como burlas em pirâmide ou “get-rich-quick”. Porém, à medida que os investidores se tornaram mais sofisticados, as burlas adotaram igualmente uma aparente sofisticação. Através de estudos de caso (“Swisscash”, “Crude palm oil Ponzi scheme” e “Genneva Gold futures scandal”), os autores traçam as ações de aplicação da lei levadas a cabo pelas autoridades reguladoras no que respeita ao investimento ilegal malaio, clarificando as diversas estratégias que visam proteger os investidores no mercado de capitais.
461			_cBingley _d2016 _vVol. 23, n. 1 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 231-243
606			_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555
606			_aESQUEMA EM PIRÂMIDE _9344617
606			_aMERCADO DE CAPITAIS _9237998
606			_aESTUDO DE CASOS _9322367
606			_aMALÁSIA _9339686
700			_aSULAIMAN _bAiman Nariman Mohd _9350530
701			_aMOIDEEN _bAzza Isma _9350531
701			_aMOREIRA _bSharon David _9350532