| 000 | 01405nam a2200217 4500 | ||
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| 001 | 375901 | ||
| 090 | _a375901 | ||
| 100 | _a20150715u y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aA utilização de ferramentas de análise de vínculos no combate aos crimes de lavagem de ativos _bRecurso eletrónico _fCide Ferreira Romão |
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| 311 | _aFicheiro de 1,16 MB em formato PDF (33 p.). Resumo inserto na publicação. | ||
| 330 | _aO objetivo do presente trabalho é abordar as técnicas de investigação dos crimes de lavagem de ativos (branqueamento de capitais), com ênfase na utilização das ferramentas de análise de vínculos (link analysis). Estas ferramentas desempenham papel preponderante na identificação e consequente demonstração dos relacionamentos existentes entre os diversos atores envolvidos nos crimes de lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais), permitindo a visualização e o entendimento das estruturas das organizações criminosas investigadas. | ||
| 461 |
_cBrasília _dJan.-Jun. 2013 _vVol. 4, nº 1 _tRevista Brasileira de Ciências Policiais _x2318-6917 _pp. 35-67 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aREDE CRIMINOSA _9347107 |
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| 606 |
_aANÁLISE CRIMINAL _9321724 |
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| 606 |
_aBRASIL _9331399 |
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| 700 |
_aROMÃO _bCide Ferreira _9350375 |
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