| 000 | 01606nam a2200277 4500 | ||
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| 001 | 375832 | ||
| 090 | _a375832 | ||
| 100 | _a20150513u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aspa | ||
| 200 |
_aLas directivas europeas sobre blanqueo de capitales y el secreto profesional de los abogados _bRecurso eletrónico _fMaría Antonieta Gálvez Krüger |
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| 311 | _aFicheiro de 374 KB em formato PDF (16 p.). | ||
| 330 | _aDiscute-se a relação entre o crime de branqueamento de capitais e o segredo profissional dos advogados. Desde 2003 que a legislação europeia exige que estes identifiquem os seus clientes, reportem operações suspeitas e desenvolvam mecanismos preventivos e de controlo interno, nomeadamente na questão do financiamento do terrorismo, o que entra em conflito com o segredo profissional a que estão obrigados. São analisadas as diretivas europeias referentes a este tema, códigos de conduta e ainda os casos particulares deste enquadramento legal no Reino Unido, Espanha e Portugal. | ||
| 461 |
_d2008 _vVol. 18, nº 36 _tIus et Veritas _x1995-2929 _pp. 484-499 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518 |
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| 606 |
_aADVOGADO _9227278 |
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| 606 |
_aSEGREDO PROFISSIONAL _9229200 |
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| 606 |
_aLEGISLAÇÃO COMUNITÁRIA _9235032 |
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| 606 |
_aCÓDIGO DE CONDUTA _9238876 |
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| 606 |
_aDIREITO COMPARADO _9224769 |
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| 606 |
_aREINO UNIDO _9334328 |
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| 606 |
_aESPANHA _9330771 |
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| 700 |
_aGÁLVEZ KRÜGER _bMaría Antonieta _9350325 |
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