000			01512nam a2200229 4500
001			375808
090			_a375808
100			_a20150422u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aArtificial harmony _bRecurso eletrónico _ewhy cooperative efforts to create a global Financial Intelligence Unit have faltered _fClifford Williams
311			_aFicheiro de 158 KB em formato PDf (13 p.).
330			_aCritica-se a metodologia utilizada (memorandos de entendimento) para a cooperação internacional entre as unidades de informação financeira, por ser ineficaz na criação de uma UIF global que combata as tipologias de branqueamento de capitais numa escala internacional. Considera-se que os métodos de cooperação através dos esforços do Grupo Egmont são uma impossiblidade. Propõe-se a criação de uma rede informal de UIF, na qual o Grupo Egmont seria o elemento centralizador e estruturador para a troca de informação, criando uma UIF global e informal, tal como foi recomendado em 2012 pelo GAFI ("Financial Action Task Force" - FATF).
461			_d2014 _vVol. 17, nº 4 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 428-439
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150
606			_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228
606			_aGRUPO EGMONT _9350307
606			_aGAFI _9267852
700			_aWILLIAMS _bClifford _9350308