| 000 | 01453nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 375802 | ||
| 090 | _a375802 | ||
| 100 | _a20150421u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aCustomer due diligence (CDD) mandate and the propensity of its application as a global AML paradigm _bRecurso eletrónico _fNorman Mugarura |
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| 311 | _aFicheiro de 189 KB em formato PDF (21 p.). | ||
| 330 | _aNos últimos 20 anos, proliferou a legislação interna e internacional do anti-branqueamento de capitais de modo a incrementar a cooperação contra este tipo de crimes. Examina-se a "Customer Due Diligence" (CDD) - que consiste numa análise dos clientes bancários e das suas operações - como uma medida de combate ao branqueamento de capitais. São observados os casos dos Estados Unidos e do Reino Unido, no que diz respeito à legislação anti-terrorista e ao financiamento do terrorismo. | ||
| 461 |
_d2014 _vVol. 17, nº 1 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 76-95 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150 |
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| 606 |
_aLEGISLAÇÃO ANTI-TERRORISTA _9348036 |
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| 606 |
_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518 |
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| 606 |
_aREINO UNIDO _9334328 |
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| 606 |
_aESTADOS UNIDOS _9334103 |
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| 700 |
_aMUGARURA _bNorman _9350300 |
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