000			01728nam a2200229 4500
001			375670
090			_a375670
100			_a20150116u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aUsing friends for money [Recurso eletrónico[ _ethe positional importance of money-launderers in organized crime _fAili Malm, Gisela Bichler
311			_aFicheiro de 271 KB em formato PDF (18 p.). Disponível também em: https://dx.doi.org/10.1007/s12117-013-9205-5
330			_aAnalisa-se o papel dos indivíduos que realizam o branqueamento de capitais em mercados ilícitos. São testadas duas premissas que sustentam as políticas anti-branqueamento: 1) na investigação criminal dos principais crimes a maioria dos branqueadores não seria detectada; 2) os branqueadores desempenham um papel importante nos mercados ilícitos e nas redes criminosas. Foram extraídas informações sobre branqueadores a atuar no tráfico de droga a partir de relatórios da polícia canadiana ao longo de um período de três anos. A análise de redes sociais foi utilizada para avaliar a importância posicional dos branqueadores. Os resultados mostram que no mercado da droga a maioria dos criminosos branqueia o seu próprio dinheiro, o que torna os branqueadores "profissionais" atores secundários neste processo.
461			_dDecember 2013 _vVol. 16, nº 4 _tTrends in Organized Crime _x1936-4830 _pp. 365-381
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aREDE CRIMINOSA _9347107
606			_aTRÁFICO DE DROGA _9238858
700			_aMALM _bAili _9350189
701			_aBICHLER _bGisela _9329197