000			01878nam a2200265 4500
001			375633
090			_a375633
100			_a20150109u y0pory50 ba
101			_aspa
200			_aInstrumentos de análisis para identificar operaciones de lavado de dinero _bRecurso eletrónico _fJosé Carlos Vera
311			_aFicheiro de 368 KB em formato PDF (27 p.). Disponível também em: https://jefas.esan.edu.pe/index.php/jefas/article/view/195
330			_aO branqueamento de capitais é o processo através do qual a origem dos recursos obtidos por meio de atos ilícitos é aparentemente resultado de atividades legítimas, para que a circulação de capitais não encontre problemas no sistema financeiro. Atualmente, graças aos esforços de organizações internacionais, os países criaram regras, instituições e instrumentos de combate a este crime. O Peru criou a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e emitiu inúmeras disposições legais. Este artigo apresenta uma metodologia para a criação de instrumentos analíticos, indicadores e procedimentos para as instituições financeiras poderem detetar operações de branqueamento de capitais, utilizando por exemplo a análise de contas bancárias usadas nas operações ilícitas.
461			_ddecember 2006 _vVol. 11, nº 21 _tJournal of Economics, Finance and Administrative Science _x2218-0648 _pp. 69-95
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aCRIME DE COLARINHO BRANCO _9320818
606			_aMETODOLOGIAS _9341295
606			_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228
606			_aPERU _9344621
700			_aVERA _bJosé Carlos _9350164