000			01752nam a2200205 4500
001			375140
090			_a375140
100			_a20130207u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aFinancial channels of money laundering in Spain _fArmando Fernández Steinko
311			_a(*) CD 296. Tradução parcial do resumo inserto no artigo.
330			_aEste é o primeiro fascículo relativo aos resultados de um projeto empírico de pesquisa sobre lavagem de dinheiro em Espanha. A pesquisa baseia-se na análise dos documentos apresentados em tribunal referentes a 317 processos julgados entre 1995 e 2011. Os numerosos dados obtidos contrastam quantitativa e qualitativamente com as hipóteses publicadas nos documentos oficiais de instituições internacionais dedicadas ao combate ao branqueamento de capitais. Estas hipóteses foram a base do desenvolvimento dos princípios legais para a implementação de leis anti branqueamento no mundo inteiro. As principais conclusões da pesquisa esclarecem sobre movimentos económicos, financeiros e comerciais ilegais de dinheiro e refutam amplamente essas hipóteses. Ao mesmo tempo, estas conclusões deveriam convidar a comunidade internacional a refletir sobre a posição atualmente defendida pelo conhecimento empírico da realidade criminal no processo de construção de iniciativas legais de combate a esta criminalidade.
461			_cOxford _dSeptember 2012 _vVol. 52, n. 5 _tBritish Journal of Criminology (The) _x0007-0955 _pp. 908-931
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aESTUDO DE CASOS _9322367
606			_aESPANHA _9330771
700			_aSTEINKO _bArmando Fernández _9349928