000			02264nam a2200277 4500
001			374907
090			_a374907
100			_a20120710u y0pory50 ba
101			_apor
200			_aOperações de conversão ou transferência de vantagens e o financiamento do terrorismo _fCarlos Sarmento
311			_a(*). Resumo inserto no artigo.
330			_aA otimização da economia e os impulsos financeiros que lhe estão adjacentes, para além dos discursos de circunstância ou oratórias mais ou menos convincentes, merecem especial atenção quando o quadro criminógeno não os favorece e lhe barra o seu livre crescimento. A inforrnalidade que os envolve vai-se potenciando e, com isso, contribui para que o quadro citado se determine e torne quase impenetrável o seu cerne. A investigação criminal que se prende com o crime organizado, especialmente quando consigo concorre a vertente económica e financeira, debate-se com dificuldades técnico-táticas que devem merecer especial atenção, por parte do decisor político. O profissionalísmo e a inerente qualidade de trabalho do investigador criminal, em áreas tão sensíveis como o branqueamento (B) e o financiamento do terrorismo (FT), não se bastam com uma licenciarura adequada e com um curso de investigação criminal. É-lhe exigida constante especialização e um reencontro otimizado com os diferentes operadores do mercado. O balanço da atividade criminógena não se pode quedar por dados (números) sociológicos: processos, condenações, presos e vítimas. Deve assumir relevo a questão que se prende com a recuperação de ativos e a sua (boa) gestão.
461			_cLisboa _dJunho 2012 _vNº 3 _tInvestigação Criminal _x1647-9300 _pp. 168-191
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169
606			_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228
606			_aSISTEMA FINANCEIRO _9245947
606			_aGAFI _9267852
700			_aSARMENTO _bCarlos _9325630