| 000 | 01380nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 374762 | ||
| 090 | _a374762 | ||
| 100 | _a20120119u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aHistorical traces of hundi, sociocultural understanding, and criminal abuses of hawala _bRecurso eletrónico _fDivya Sharma |
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| 330 | _aAnálise descritiva e exploratória dos sistemas informais de transferência de valores (IVTS), nomeadamente dos sistemas “hundi” e “hawala”, os quais resultam da conjugação de uma série de factores: infraestrutura bancária deficiente; migração global, crimes económicos e corrupção política. Tendo ganho notoriedade após fortes suspeitas de que os ataques do 11 de Setembro terão sido perpetrados com fundos transferidos do Médio Oriente mediante recurso ao “hawala”, o articulista destaca os aspectos legais, ilegais e abusos de natureza criminal deste sistema informal. | ||
| 461 |
_cThousand Oaks _dSeptember 2006 _vVol. 16, nº 2 _tInternational Criminal Justice Review _x1556-3855 _pp. 99-121 |
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| 606 |
_aEVASÃO FISCAL _9230953 |
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| 606 |
_aANÁLISE FINANCEIRA _9267209 |
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| 606 |
_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518 |
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| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
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| 700 |
_aSHARMA _bDivya _9349746 |
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