| 000 | 01282nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 374730 | ||
| 090 | _a374730 | ||
| 100 | _a20111219u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aAligning anti-money laundering, combating of financing of terror and financial inclusion _equestions to consider when FATF standards are clarified _fLouis de Koker |
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| 330 | _aBaseado em documentos de investigação e documentos do GAFI (FATF), o presente artigo visa identificar as questões que são relevantes e a ter em atenção quando se estabelecem orientações em termos de alinhamento entre os objectivos da integridade e inclusão financeiras, ou seja, pretende-se com isto identificar as questões chave que devem ser tratadas e que permitam ao GAFI direcionar objectivos em termos de branqueamento de capitais, combate ao financiamento do terrorismo e inclusão financeira (financial inclusion). | ||
| 461 |
_cBingley _d2011 _vVol. 18, nº 4 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 361-386 |
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| 606 |
_aGAFI _9267852 |
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| 606 |
_aMETODOLOGIAS _9341295 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518 |
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| 606 |
_aSISTEMA FINANCEIRO _9245947 |
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| 700 |
_aKOKER _bLouis de _9349396 |
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