000			01851nam a2200241 4500
001			374572
090			_a374572
100			_a20110829u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aAnalysis of digital financial data _fRobert L. Kardell
311			_aTambém disponível em: https://www.fbi.gov/stats-services/publications/law-enforcement-bulletin/august-2011/analysis-of-digital-financial-data; https://www.fbi.gov/stats-services/publications/law-enforcement-bulletin/august-2011/august-2011-leb.pdf. Acedido em 29 de Agosto de 2011.
330			_aNos últimos 20 anos, na sequência das investigações à criminalidade financeira levadas a cabo pelas autoridades dos Estados Unidos, a quantidade de dados financeiros em formato digital resultante de apreensões, detenções, execuções e mandados de busca, tem aumentado significativamente, bem como, paralelamente, o número de transacções e indivíduos a investigar. As autoridades desenvolveram métodos que rapidamente identificam transacções financeiras suspeitas, sendo que, a determinação das técnicas mais adequadas a uma investigação em concreto depende de 2 factores: quantidade e tipo de dados recebidos. O autor passa em revista alguns dos métodos e ferramentas utilizados pelos investigadores, na análise e identificação de transacções financeiras suspeitas.
461			_cWashington _dAugust 2011 _vVol. 80, nº 8 _tFBI Law Enforcement Bulletin _x0014-5688 _pp. 1-7
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aCONTROLO DE TRANSACÇÕES _9329814
606			_aPROCESSAMENTO DE DADOS _9101309
606			_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431
606			_aESTADOS UNIDOS _9334103
700			_aKARDELL _bRobert L. _9329815