000			01690nam a2200229 4500
001			374493
090			_a374493
100			_a20110718u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aA case study on the misuse of hawala banking _bRecurso eletrónico _fHenk van de Bunt
330			_aDesde o atentado do 11 de Setembro que o sistema “hawala” tem atraído grande atenção, não só pelo forte impacto económico que tem tido na emigração, mas como parte na luta contra o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. Apesar da vasta literatura disponível sobre a matéria, pouca tem sido a investigação empírica efectuada no que respeita à utilização incorrecta do “hawala” em matéria criminal. Assim sendo, o presente artigo analisa 12 ficheiros policiais envolvendo traficantes de droga que recorreram aos serviços de operadores “hawala”, comparando os resultados alcançados com aquilo que é descrito na literatura existente. Dos resultados obtidos cabe destacar o seguinte: a importância dos factores etnia e confiança pessoal não deverá ser inflacionada, uma vez que na grande maioria dos casos os operadores “hawala” e clientes pertencem a etnias diferentes.
461			_cBingley _d2008 _vVol. 35, nº 9 _tInternational Journal of Social Economics _x0306-8293 _pp. 691-702
606			_aSISTEMA FINANCEIRO _9245947
606			_aEVASÃO FISCAL _9230953
606			_aTRÁFICO DE DROGA _9238858
606			_aESTUDO DE CASOS _9322367
606			_aPAÍSES BAIXOS _9339645
700			_aBUNT _bHenk van de _9349597