000			02222nam a2200289 4500
001			374467
090			_a374467
100			_a20110711u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aThe aftermath of the financial crisis _epoor compliance and new risks for the integrity of the financial sector _fPatrick Hardouin
311			_aTradução parcial do resumo inserto no próprio artigo.
330			_aO presente artigo faz um paralelo entre as acções da comunidade internacional e a avaliação dos esforços dessa comunidade, confrontando os resultados da OCDE e do FATF/GAFI relativos à evasão fiscal e ao branqueamento de capitais, com os dados produzidos pelo "World Bank and Transparency International". Ressalva que se deve ter em conta o efeito de deslocamento (ou de evicção) e uma eventual "compliance" de fachada, bem como novos riscos como: o "know-how" da evasão fiscal e o surgimento de maus bancos e centros financeiros em jurisdições mal governadas, sabendo-se que a corrupção e a má governação, apesar de terem aspectos regionais, geram dinheiro a branquear globalmente. Não sendo universal a listagem da OCDE satisfaz as jurisdições com indicadores de corrupção e má governação e, apesar do combate do FATF/GAFI, a governação e a cooperação permanecem assuntos em foco, verificando-se uma evolução no branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, contactando-se, ainda, a existência de um efeito destabilizador na competição e ligações entre instituições e jurisdições com níveis opostos de "compliance".
461			_cBingley _d2011 _vVol. 18, nº 2 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 148-161
606			_aEVASÃO FISCAL _9230953
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aCORRUPÇÃO _9229145
606			_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150
606			_aOCDE _9246089
606			_aGAFI _9267852
700			_aHARDOUIN _bPatrick _9349560