000			02282nam a2200277 4500
001			374291
090			_a374291
100			_a20110215u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aUS law enforcement strategies to combat organized crime threats to financial institutions _fThomas P. Ott
311			_a* (CD 132). Texto da apresentação efectuada pelo autor no "27th Cambridge International Symposium on economic Crime", no Jesus College, Cambridge University, a 31 de Agosto de 2009.
330			_aA presença cada vez mais alargada, sofisticada e influente do crime organizado coloca as instituições financeiras sob constante ameaça, vítima da utilização de esquemas complexos de corrupção de funcionários, juristas, contabilistas, etc., de branqueamento de capitais, de fraude financeira e de crime informático, com prejuizos anuais de biliões de dólares. Com base em estudos de casos e dados históricos de várias agências de aplicação da lei dos Estados Unidos, o presente artigo procura identificar as ameaças internas colocadas às instituições financeiras por grupos internacionais de crime organizado, bem como sublinhar as estratégias relevantes das forças de aplicação da lei, fornecendo uma descrição subjectiva de um suporte estratégico. Conclui-se que as forças de aplicação da lei devem aumentar os seus esforços de colaboração com as instituições publicas e privadas e com os demais cooperantes estrangeiros, partilhando informações acerca das actividades dos grupos de crime organizado, prevendo ameaças, identificando alvos prioritários e procurando adoptar estratégias efectivas e sustentáveis a longo prazo.
461			_cBingley _d2010 _vVol. 17, nº 4 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 375-386
606			_aINSTITUIÇÃO FINANCEIRA _9100339
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aCRIME INFORMÁTICO _9301395
606			_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCORRUPÇÃO _9229145
606			_aESTADOS UNIDOS _9334103
700			_aOTT _bThomas P. _9349474