| 000 | 01242nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 373956 | ||
| 090 | _a373956 | ||
| 100 | _a20090623u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aFraudulent money transfers _ea case from Turkey _fCenap Ilter |
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| 311 | _a* (CD 132). | ||
| 330 | _aCom base na teoria desenvolvida através da experiência do autor na análise financeira e nos testes de auditoria efectuados a empresas na Turquia e ao papel dos intermediários nos esquemas fraudulentos posteriormente provados, o presente artigo visa mostrar ao público em geral e aos auditores em particular, que o dinheiro depositado em instituições bancárias que operam em meios não controlados, pode ser indevidamente utilizado pelos proprietários dessas instituições e objecto de utilização fraudulenta. | ||
| 461 |
_cBingley _d2009 _vVol. 16, nº 2 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 125-136 |
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| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
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| 606 |
_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555 |
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| 606 |
_aFRAUDE BANCÁRIA _9276519 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aTURQUIA _9334175 |
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| 700 |
_aILTER _bCenap _9349355 |
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