000			01211nam a2200205 4500
001			373763
090			_a373763
100			_a20081230u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aFinancial Intelligence and FIUs _fMarilyn B. Peterson
311			_a(*)
330			_aA colocação do foco da investigação, pelas forças de aplicação da lei, nos proventos obtidos pelas organizações criminosas, resultou na criação de "Financial Intelligence Units" (FIUs) em vários países. A atribuição de um maior valor à informação financeira é um fenómeno relativamente recente e pode vir a alterar o modo como os responsáveis olham para os aspectos financeiros da investigação criminal. A articulista clarifica as várias definições do termo "financial intelligence" e elenca os passos necessários para a correcta criação de FIUs.
461			_cSurrey _dFebruary 2000 _vVol. 10, nº 2 _tIntersec _x0963-0058 _pp. 53-55
606			_aUNIDADE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA _9270228
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431
700			_aPETERSON _bMarilyn B. _9345337