000			01177nam a2200217 4500
001			373749
090			_a373749
100			_a20081209u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aProfit share _ethe money laudering phenomenon _fPatrick Hook
330			_aO presente artigo analisa a eficácia da legislação do Reino Unido no controlo das actividades de branqueamento de capitais, a criminalidade económica e financeira e as acções desenvolvidas pelo "National Criminal Intelligence Service" (NCIS). Discute-se a evolução tecnológica do moderno comércio que facilita o branqueamento de capitais, bem como, a nível internacional, as dificuldades da "Financial Action Task Force" em persuadir alguns Estados a implementar as suas recomendações.
461			_cSurrey _dJune 1998 _vVol. 8, nº 6 _tIntersec _x0963-0058 _pp. 254-256
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCONTROLO DE TRANSACÇÕES _9329814
606			_aLEGISLAÇÃO _9227776
606			_aREINO UNIDO _9334328
700			_aHOOK _bPatrick _9343773