000			01287nam a2200217 4500
001			373696
090			_a373696
100			_a20081016u y0pory50 ba
101			_apor
200			_aThe money trail _ehow banks detect suspicious transactions _fJim Richards
330			_aActualmente as instituições financeiras enfrentam inúmeros desafios no que respeita à prevenção, detecção e identificação de crimes financeiros. De acordo com o relator, o ênfase pós-11 de Setembro colocado na problemática do terrorismo financeiro forçou os bancos a repensar a maneira como encaram as transacções e a circulação de informação interna e externa. Passa-se em revista o tipo de dados que as instituições financeiras dispõem para que possam, de modo efectivo, prevenir, detectar, investigar e relatar transacções suspeitas relacionadas com crimes financeiros.
461			_cOttawa _d2005 _vVol. 67, nº 2 _tGazette _x1196-6513 _pp. 26-27
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aTRANSACÇÃO FINANCEIRA _9343169
606			_aTERRORISMO _9410420
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aINSTITUIÇÃO FINANCEIRA _9100339
700			_aRICHARDS _bJim _9349260