000			01722nam a2200205 4500
001			373682
090			_a373682
100			_a20081001u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aCommercial corruption and money laundering _ea preliminary analysis _fDavid Chaikin
311			_a* (CD 132).
330			_aNa medida em que a corrupção no sector privado e a relação desta com o branqueamento de capitais constitui um tema pouco explorado, o presente artigo analisa a relação entre a corrupção de natureza comercial e o branqueamento de capitais, fenómenos que ocorrem, de um modo geral, conjuntamente e em que um potencia o outro. Considerando que o fenómeno da corrupção gera milhões de recursos financeiros que necessitam de ser dissimulados mediante processos de branqueamento de capitais e que a corrupção contribui, ao mesmo tempo, para o aumento da actividade do branqueamento de capitais através do pagamento de subornos a indivíduos responsáveis pelo funcionamento de sistemas AML (Anti-Money Laundering), o articulista, tendo por base documentos jurídicos primários (Convenção contra a Corrupção, recomendações da FATF, legislações nacionais, etc.), concluiu que este tipo de corrupção corresponde a uma séria ameaça à integridade dos sistemas AML, em especial na fase de investimento do ciclo do branqueamento de capitais.
461			_cBingley _d2008 _vVol. 15, nº 3 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 269-281
606			_aCORRUPÇÃO _9229145
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aSISTEMA FINANCEIRO _9245947
700			_aCHAIKIN _bDavid _9349259