000			01712nam a2200253 4500
001			373523
090			_a373523
100			_a20080407u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aMoney trail _fGary Mason
330			_aTransacções financeiras efectuadas por suspeitos, criminosos e por terroristas podem constituir informação valiosa sobre as actividades criminosas. A “Serious Organized Crime Agency” (SOCA) publica os “Suspicious Activity Reports” (SARs), relatórios com informação sobre actividades suspeitas de branqueamento de capitais. A informação obtida pela SOCA é analisada e armazenada na base de dados "ELMER" e disponibilizada às forças de aplicação da lei do Reino Unido. O artigo centra-se na análise às necessidades de melhoramento e desenvolvimento dos SARs, constatadas pelo grupo de trabalho responsável pela tarefa a longo prazo, nomeadamente, a opção pelo “outsourcing” da base de dados a empresas privadas, bem como, a compatibilização e cruzamento de informação entre as diferentes entidades envolvidas, quer a nível interno, quer a nível da cooperação internacional.
461			_cLondon _d7 December 2007 _vV. 115, n. 5957 _tPolice Review _x0309 1414 _pp. 31-32
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aINFORMAÇÃO CRIMINAL _9321297
606			_aBASE DE DADOS _9227272
606			_aTRATAMENTO DA INFORMAÇÃO _917686
606			_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150
606			_aREINO UNIDO _9334328
700			_aMASON _bGary _9343303