000			01978nam a2200241 4500
001			373422
090			_a373422
100			_a20071221u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aWinning the information wars _ecollecting, sharing and analysing information in asset recovery investigations _fAnthony Kennedy
311			_a* (CD 132).
330			_aConsiderando que em termos financeiros a obtenção e análise de informação relevante, detida pelos sectores público e privado, constitui excelente matéria-prima na investigação da recuperação de bens, o autor, utilizando a sua experiência profissional, considera que as investigações financeiras se classificam em 2 categorias e analisa os procedimentos vigentes no Reino Unido em matéria de recuperação de bens. O mote para a etapa inicial deste tipo de investigação consiste em tentar relacionar a proximidade dos factos isolados, de forma a detectar padrões ou ligações tidas como preponderantes. O artigo identifica as principais aptidões de informação que devem ser desenvolvidas pelos investigadores nesta área, a importância da abordagem multidisciplinar na análise da informação financeira, bem como a necessidade de se manterem sob regular revisão os instrumentos legais utilizados na obtenção daquela informação. Refere e desenvolve ainda o que define como obstáculos jurídicos no âmbito da recolha de informação, dando particular ênfase ao “Human Rights Act 1998” e ao “Data Protection Act 1998”.
461			_cBingley _d2007 _vVol. 14, nº 4 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 372-404
606			_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555
606			_aANÁLISE CRIMINAL _9321724
606			_aAPREENSÃO DE BENS _9233330
606			_aCONFISCO DE BENS _9343269
606			_aLEGISLAÇÃO _9227776
606			_aREINO UNIDO _9334328
700			_aKENNEDY _bAnthony _9349173