000			01514nam a2200241 4500
001			373415
090			_a373415
100			_a20071205u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aThe Caribbean Financial Action Task Force _eits mission, operations and future prospects _fCalvin E.J. Wilson, Kurt B. Rattray
311			_a* (CD 132).
330			_aDescreve-se o papel da “Caribbean Financial Action Task Force” (CFATF) como organismo responsável pela implementação internacional das medidas de combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo na Bacia das Caraíbas. O artigo divide-se em três partes: na primeira, é feita uma abordagem às atribuições, estrutura e actividades da CFATF; na segunda parte, dá-se a conhecer o “Mutual Evaluation Programme” (MEV), as suas etapas, desafios, questionário de avaliação, impacto e dificuldades a evitar; na terceira, e última parte, tecem-se algumas observações sobre a campanha em curso deste organismo no combate ao crime financeiro.
461			_cBradford _d2007 _vVol. 14, nº 3 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 227-249
606			_aGAFI _9267852
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCARAÍBAS _9332949
700			_aWILSON _bCalvin E.J. _9349167
702			_aRATTRAY _bKurt B. _4e outro _9349168