000			02170nam a2200313 4500
001			373345
090			_a373345
100			_a20070913u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aFATF special recommendations and UN resolutions on the financing of terrorism _ea review of the status of implementation and legal challenges faced by countries _fJean-François Thony, Cheong-Ann Png
311			_a* (CD 132). Comunicação revista e actualizada da versão apresentada no 23.º Simpósio Internacional sobre Crime Económico que decorreu em Cambridge, em 07 de Setembro 2005.
330			_aPretende-se averiguar a abrangência da implementação das recomendações do GAFI (FATF) e das resoluções 1267 e 1373 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, bem como as questões legais associadas aos requisitos inerentes a esta implementação. Tendo-se recorrido aos resultados obtidos num inquérito realizado em 18 países, levado a cabo pelo FMI e pelo Banco Mundial, analisaram-se algumas das problemáticas decorrentes da aplicação destes normativos, nomeadamente as áreas em que os países apresentaram maiores dificuldades em agir de acordo com os requisitos definidos e matérias relacionadas com os mesmos. No contexto do combate ao financiamento do terrorismo este estudo vem contribuir para a concepção de uma moldura legal internacional inovadora e para a qual é fundamental desenvolver novos conceitos.
461			_cBradford _d2007 _vVol. 14, nº 2 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 150-169
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aGAFI _9267852
606			_aORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS _9255287
606			_aRECOMENDAÇÃO _9337143
606			_aRESOLUÇÃO _9103818
606			_aMETODOLOGIAS _9341295
606			_aDIREITO INTERNACIONAL _9627
700			_aTHONY _bJean-François _9327044
701			_aPNG _bCheong-Ann _9349136