000			02028nam a2200313 4500
001			373340
090			_a373340
100			_a20070829u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aA crossroad in combating and preventing financial crime _elooking for synergetic instruments for attack and prevention _fAntonello Biagioli, Massimo Nardo
311			_a* (CD 132).
330			_aReflexão sobre as abordagens, estratégias e ferramentas inovadoras na luta contra o crime económico e financeiro, fazendo-se referência a algumas instâncias derivadas da experiência e do "know how" das Unidades de Informação Financeira (FIU) italianas. Os autores focam a necessidade de se adoptar uma abordagem sistémica tendo em conta os problemas dos aparelhos reguladores/operacionais de combate ao crime financeiro e a identificação de soluções concebidas com vista a melhorar esses aparelhos, bem como os seus resultados, destacando-se a este nível a medição dos custos e benefícios do AML/CTF, a modelação e monitorização da condição do sistema financeiro e o desenvolvimento de instrumentos de prevenção. Salienta-se ainda o facto deste tipo de abordagem não poder estar dissociada de uma atitude metodológica baseada em sinergias entre as diversas partes envolvidas.
461			_cBradford _d2007 _vVol. 14, nº 2 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 127-137
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aSISTEMA FINANCEIRO _9245947
606			_aANÁLISE DE CUSTOS _9346766
606			_aMETODOLOGIAS _9341295
606			_aITÁLIA _9259040
700			_aBIAGIOLI _bAntonello _9155726
701			_aNARDO _bMassimo _9213462