000			02525nam a2200253 4500
001			373169
090			_a373169
100			_a20070413u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aDealing with Hawala _einformal finantial centers in the ethnic community _fJames Casey
300			_a(*).Disponível em: https://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.htmhttps://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.pdfAcedido em: 13 de Abril de 2007
311			_aDisponível em: https://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.htmhttps://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.pdfAcedido em: 13 de Abril de 2007
330			_aO conceito de hawala compreende um tipo de sistema de transferências informais de valores, através de membros de comunidades étnicas, ou pelo transporte de moeda ou por transferência indirecta de valores e normalmente está integrada noutra actividade da comunidade como um mercado ou uma agência de viagens. Observa-se que hawala não é sinónimo de lavagem de dinheiro, de entre outras razões, por não envolver actividades criminais como o tráfico de droga ou o crime organizado. Contudo, se ficou provado que não financiou directamente os perpetradores dos ataques terroristas do "11 de Setembro", sabe-se, também, que grandes quantidades de valores entraram e saíram do Afeganistão. Constata-se que a hawala é utilizada não apenas para financiar ou manter actividades criminosas mas, também, no seio de muitas comunidades étnicas emigrantes, a única via - embora ilegal - de fazer chegar valores e dinheiro para sustento dos familiares que ficaram nos respectivos países de origem. Apresenta-se algumas técnicas de identificação e reconhecimento dos indivíduos dessas comunidades que actuam como corretores da Hawala. Conclui-se que o combate à hawala não é demasiado complicado, mas que requer a utilização de algumas técnicas específicas e o desenvolvimento de uma sólida rede de informações dentro das comunidades.
461			_cWashington _dFebruary 2007 _vV. 76, n. 2 _tFBI Law Enforcement Bulletin _x0014-5688 _pp. 10-14
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aSISTEMA FINANCEIRO _9245947
606			_aEVASÃO FISCAL _9230953
700			_aCASEY _bJames _9329180