000			01981nam a2200253 4500
001			373168
090			_a373168
100			_a20070413u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aDiamond and jewelry industry crime _fKelly Ross
311			_aDisponível em: https://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.htmhttps://www.fbi.gov/publications/leb/2007/feb2007/feb2007leb.pdfAcedido em: 13 de Abril de 2007
330			_aOs criminosos que enveredam pela lavagem de dinheiro e pelo financiamento de actividades criminosas através do tráfico de diamantes e joalharia, procuram explorar as fraquezas dos sistemas que regulam estas actividades. A facilidade de transporte e de ocultação de diamantes e jóias ilegalmente obtidas ou transaccionadas, assim como a sua difícil identificação quando recuperadas e a insuficiente preparação dos agentes da lei no seu reconhecimento, são factores que fazem desta actividade criminal um sector em expansão na indústria do crime. Aborda-se a necessidade da adopção de contra-medidas proactivas, nomeadamente, no treino de agentes na identificação e descrição de diamantes e joalharia e no encorajamento dos proprietários em fotografar e catalogar as suas jóias particulares. Conclui-se que o combate efectivo a esta criminalidade requer o envolvimento e a cooperação tanto das autoridades policiais como dos joalheiros e indústria joalheira.
461			_cWashington _dFebruary 2007 _vV. 76, n. 2 _tFBI Law Enforcement Bulletin _x0014-5688 _pp. 17-21
606			_aTRÁFICO DE DIAMANTES _9327787
606			_aJOALHARIA E OURIVESARIA _94576
606			_aFORMAÇÃO DE PESSOAL DE POLÍCIA _9320182
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
700			_aROSS _bKelly _9329181