000			01641nam a2200241 4500
001			373128
090			_a373128
100			_a20070305u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aThe Finantial Action Task Force _fMichael Fooner
330			_aA FATF foi criada em 1989, na cimeira económica do G7 pelos representantes dos países que a compõem, como fórum de combate internacional ao branqueamento de capitais ilícitos, tendo como missão estudar as técnicas e os métodos utilizados no branqueamento de biliões de dólares com recurso a canais legais específicos para o efeito e verificar da possibilidade de se estabelecerem plataformas de cooperação multinacional. Faz-se referência à evolução desta organização de cooperação, referindo-se as dificuldades que tem atravessado, nomeadamente, na elaboração de legislação que possibilite o acesso às contas bancárias suspeitas. Apresenta organizações parceiras e cooperantes, enumera países e estados com maiores taxas de incidência desta criminalidade e conclui com algumas recomendações de avaliações periódicas aos seus membros.
461			_cSurrey _dJune 1995 _vV. 5, n. 6 _tIntersec _x0963-0058 _pp. 219-221
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aCOOPERAÇÃO POLICIAL INTERNACIONAL _9288328
606			_aGAFI _9267852
700			_aFOONER _bMichael _9345259