000			01764nam a2200253 4500
001			372964
090			_a372964
100			_a20061222u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aExposure of financial institutions to criminal liability _fF. N. Baldwin
311			_a* (CD 132).
330			_aPelo menos desde o 11 de Setembro, as instituições e os intermediários financeiros são vistos como estando na primeira linha dos esforços internacionais para deter a transferência ilícita de capitais. A maior parte das instituições financeiras, se estiverem de facto envolvidas, desempenham um papel não conhecido ou pouco firme, mas de grande importância, ditando esquemas em matéria de branqueamento de capitais. Este artigo pretende provar que, para evitar sanções, incluindo a responsabilidade criminal, as instituições e os intermediários financeiros devem estar melhor preparados e prontos a avaliar tipologias prototípicas de branqueamento de capitais. Se o não fizerem, tal será um convite à responsabilidade civil e criminal. Parece haver um considerável consenso relativamente, pelo menos, a um objectivo dos ataques terroristas, que é o de despedaçar directa e indirectamente a estabilidade económica global.
461			_cBradford _d2006 _vVol. 13, nº 4 _tJournal of Financial Crime _x1359-0790 _pp. 387-407
606			_aCORRUPÇÃO _9229145
606			_aTERRORISMO _9410420
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aESTADOS UNIDOS _9334103
700			_aBALDWIN _bF. N. _9348985