000			01323nam a2200205 4500
001			372898
090			_a372898
100			_a20061030u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aBreaking the bank _fEdward Hendrie
330			_aEstima-se que as actividades ligadas ao branqueamento de capitais constituem entre 2 a 5% do PIB a nível mundial. Ao fazer uma análise sobre o branqueamento de capitais, referindo-se aos métodos utilizados por parte dos criminosos, bem como às três fases a que obedece um esquema de lavagem de dinheiro, o articulista sublinha os esforços por parte das autoridades americanas no sentido de penalizar os autores deste tipo de ilícito. Para além de medidas relativas ao seguimento, apreensão e perda para confisco de produtos resultantes de actividade ilícita, também serão alvo de perseguição penal os indivíduos envolvidos no crime autónomo de branqueamento de capitais.
461			_cWashington _dJuly 2006 _vV. 75, n. 7 _tFBI Law Enforcement Bulletin _x0014-5688 _pp. 18-32
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aTRÁFICO DE DROGA _9238858
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aESTADOS UNIDOS _9334103
700			_aHENDRIE _bEdward _9347537