000			01569nam a2200229 4500
001			372548
090			_a372548
100			_a20060314u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aUnderground banking _elegitimate remittance network or money laundering system? _fRob McCusker
330			_aO "underground banking", sistema através do qual são transferidas avultadas quantias de dinheiro para o estrangeiro através de entidades bancárias informais, constitui um sistema atractivo para o desenvolvimento de actividades ilegais e de difícil controlo por parte das entidades reguladoras do sector bancário, na medida em que trata de um sistema que combina a diversidade geográfica com a diversificada tipologia de sistemas "underground banking". Neste artigo, para além de definir o sistema, o processo, o contexto e as vantagens do "underground banking", o articulista foca as principais preocupações que devem ser tidas em consideração face ao emprego deste tipo de sistema, bem como algumas soluções gerais e específicas de natureza legal e económica.
461			_cHuntsville _dNovember/December 2005 _vVol. 21,n. 89 _tCrime & Justice International _x1096-8733 _pp. 4-10
606			_aSISTEMA FINANCEIRO _9245947
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968
606			_aMODUS OPERANDI _9320489
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
700			_aMcCUSKER _bRob _9348823