000			02385nam a2200265 4500
001			372342
090			_a372342
100			_a20050831u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aInternational initiatives against corruption and money laundering _ean overview _fAbdullahi Y. Shehu
311			_a(*) (CD 132).
330			_aA natureza transnacional da corrupção e do branqueamento de capitais, os quais têm por base crimes como o terrorismo, o financiamento do terrorismo, o tráfico de droga, o tráfico de pessoas, bem como outras formas do crime organizado, levam a que se desenvolvam instrumentos destinados a combater estes fenómenos a nível global. Encontram-se, neste âmbito, as iniciativas das Nações Unidas através dos seus instrumentos legais, a saber: Convenção de 1988; Convenção de 2000; Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC); Convenção das Nações Unidas para a Abolição do Financiamento do Terrorismo; Programa Global contra o Branqueamento de Capitais (GPML); Programa Global contra a Corrupção (GPAC); Programa Global contra o Terrorismo (GPAT); Programa Global contra o Crime Organizado Transnacional (GPAT); Programa Global contra o Tráfico de Pessoas. De entre outras iniciativas, contam-se: as respostas desenvolvidas pelo World Bank e pelo International Monetary Fund; a acção da Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering; a Asia/Pacific Group (APG) on Money Laundering; a Inter-governmental Action Group against Money Laundering in West Africa; o Egmont Group; a Interpol; as iniciativas da OCDE; as declarações de Basileia; a Council of Europe Convention/Directive; a Europol; a African Union (AU) Convention on Preventing and Combating Corruption; a Transparency International e a Wolfsberg Initiative.
461			_cLondon _dMarch 2005 _vVol. 12, nº 3 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 221-245
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCORRUPÇÃO _9229145
606			_aPREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO _9323405
606			_aTRÁFICO DE DROGA _9238858
700			_aSHEHU _bAbbullahi Y. _9348735