000			01947nam a2200265 4500
001			372340
090			_a372340
100			_a20050830u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aFraud as economic terrorism _ethe efficacy of the Nigerian Economic and Financial Crimes Commission _fCharles A. Malgwi
311			_a* (CD 132).
330			_aDesenvolvendo a problemática da fraude e da corrupção na Nigéria, o autor do artigo começa por fazer uma breve descrição daquele país situado no continente africano, em termos quer geográficos, quer sociais, quer de recursos económicos. Identifica e define a grandeza e o âmbito das diversas actividades fraudulentas que grassam na Nigéria. Passa em revista os mecanismos implementados para combater o crime económico e a corrupção, de que se destaca a Nigerian Economic and Financial Crimes Commission - EFCC - comissão que se destina a fazer cumprir os requisitos ditados pela FATF (Financial Action Task Force) para controlo do branqueamento de capitais, bem como de outros tipos de criminalidade económica. Estas e outras medidas incluem-se em instrumentos que se destinam a: confiscar bens e produtos do crime; aplicar penas de prisão perpétua a quem possuir fundos destinados a financiar actos de terrorismo, etc. Em apêndice dão-se alguns exemplos de Advance Fee Fraud através de e-mail solicitando transferência de fundos.
461			_cLondon _dDecember 2004 _vVol. 12, nº 2 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 144-164
606			_aTERRORISMO _9410420
606			_aFRAUDE _9227574
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aCORRUPÇÃO _9229145
606			_aNIGÉRIA _9342546
700			_aMALGWI _bCharles A. _9348732