000			01838nam a2200241 4500
001			372339
090			_a372339
100			_a20050830u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aMapping the trails of financial crime _fMassimo Nardo
311			_a* (CD 132).
330			_aOs acontecimentos económicos e geopolíticos ocorridos recentemente têm potenciado os riscos para manter a paz e a prosperidade económica, se fenómenos como o terrorismo, o crime organizado e a revolta política juntarem forças para se apoiarem mutuamente. Os crimes económicos que poderão resultar deste tipo de colaboração são particularmente preocupantes, podendo surgir na forma de fraude, branqueamento de capitais, financiamento do crime organizado, revolta política, terrorismo, bem como outras formas de actividade criminosa. Neste âmbito e no sentido de perseguir os infractores e combater este problema, nomeadamente, o crime económico e financeiro, o autor descreve uma estratégia composta por três instrumentos integrados: um mapa de possíveis transacções ilegais; um conjunto de dados que podem ser organizados por métodos heurísticos para elaboração de modelos destinados à interpretação de fenómenos no âmbito do sistema financeiro, uma variedade de critérios para análise dos comportamentos e das suas motivações.
461			_cLondon _dDecember 2004 _vVol. 12, nº 2 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 139-143
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
700			_aNARDO _bMassimo _9213462