000			01743nam a2200241 4500
001			372336
090			_a372336
100			_a20050826u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aLaw enforcement challenges in Hawala-related investigations _fNikos Passas
311			_a* (CD 132).
330			_aEm muitos países, o Hawala, um sistema ilegal de transferência de valores, tem vindo a ser utilizado em paralelo com as instituições financeiras ou como substituto ou alternativo a estas, para transferir dinheiro. Hawala em árabe significa "transferência" e inclui-se no sistema de transacções designado por IVTS (Informal Value Transfer System). Este método de transferir fundos viria a espalhar-se por todo o mundo. Neste âmbito, o autor do artigo foca questões que se prendem com: 1. Os desafios das forças policiais: falta de registo continuado e potenciais dificuldades em decifrar os registos; existência de muitos registos; mistura de vários negócios. 2. Problemas associados às operações hawala: questões linguísticas; diferenças culturais; contas "benami"; coordenação e cooperação internacionais; dificuldade de avaliação das políticas; assimetrias legais e administrativas a nível internacional.
461			_cLondon _dDecember 2004 _vVol. 12, nº 2 _tJournal of Financial Crime (The) _x0969-6458 _pp. 112-119
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968
606			_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431
700			_aPASSAS _bNikos _9282693