| 000 | 01092nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 372067 | ||
| 090 | _a372067 | ||
| 100 | _a20050302u y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_a"Lavagem" de dinheiro _fRenato Barbosa |
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| 330 | _aO presente estudo tem como objectivo demonstrar a importância e a eficácia da actuação da Polícia Federal no combate às operações de lavagem de dinheiro e ao crime organizado no Brasil. Teve por base a interpretação e a análise financeira dos vestígios deixados pelos grupos do crime organizado que levaram a cabo, no Brasil e no exterior, milhares de transacções fraudulentas. Através de operações bancárias, aparentemente legais, estes criminosos fizeram sair do país elevadas somas de dinheiro. | ||
| 461 |
_cBrasília _dJunho-Julho 2003 _vAno IV,n.14 _tPerícia Federal _pp.20-26 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431 |
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| 606 |
_aBRASIL _9331399 |
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| 700 |
_aBARBOSA _bRenato _9348646 |
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