000			01592nam a2200229 4500
001			372032
090			_a372032
100			_a20050209u y0pory50 ba
101			_afre
200			_aLe dispositif canadien de lutte contre le blanchiment d'argent _fClaudine Gagnon, Jean-Luc Bacher
330			_aEm 2000 a Lei sobre o branqueamento dos produtos do crime criou o "Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada" (FINTRAC) ou na versão em língua francesa, o "Centre d'Analyse des Opérations et Déclarations Financières du Canada" (CANAFE), que recolhe e analisa as declarações fornecidas pelo conjunto das entidades declarantes. Em 2002 todas as disposições relativas às declarações entraram em vigor. Agora que a FINTRAC está totalmente operacional, importa saber a sua verdadeira eficácia. Neste âmbito, o presente artigo descreve e examina o sistema canadiano de luta contra o branqueamento de capitais. Analisa ainda os casos de condenações por branqueamento, como forma de avaliar a eficácia da estratégia canadiana.
461			_cGenève _dOctobre-Décembre 2004 _vV.57,n.4 _tRevue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique _x0035-3329 _pp.428-437
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aPRODUTOS DO CRIME _9121840
606			_aCANADÁ _9332104
700			_aGAGNON _bClaudine _9348628
701			_aBACHER _bJean-Luc _9327220