000			01509nam a2200217 4500
001			372031
090			_a372031
100			_a20050209u y0pory50 ba
101			_afre
200			_aLa question stratégique du contrôle du blanchiment d'argent _ele dispositif mis en place en Suisse _fNicolas Queloz
330			_aDesde o fim dos anos 80 que o controlo do branqueamento de capitais se encontra no centro das políticas criminais destinadas a combater o crime económico e financeiro. A Suíça, como importante centro financeiro a nível internacional, levou a cabo uma vasta campanha destinada a publicar, em primeiro lugar, as normas penais (1990) e então criar um dispositivo anti-branqueamento (1998-2000) com base no primado da auto-regulação privada. No artigo apresenta-se este dispositivo, bem como os dados relativos à sua implementação. Estes elementos constituem o ponto de partida para uma investigação avaliativa e comparativa, que o autor iniciou recentemente em colaboração com os colegas canadianos.
461			_cGenève _dOctobre-Décembre 2004 _vV.57,n.4 _tRevue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique _x0035-3329 _pp.414-427
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aSUÍÇA _9336290
606			_aCANADÁ _9332104
700			_aQUELOZ _bNicolas _9328074