| 000 | 01161nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 371934 | ||
| 090 | _a371934 | ||
| 100 | _a20041111u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aCombating fraud _ethe role of the middleman _fJon Merrett |
||
| 330 | _aExplica-se a lógica que está por tràs da fraude financeira considerada perfeita e salienta-se o importante e crescente papel do "middleman" - intermediário, na sua acção de assegurar o sucesso da mesma. A legislação pertinente tem vindo a tornar-se mais rigorosa por forma a assegurar que as partes terceiras, como sejam advogados, auditores, contabilistas, consultores sobre impostos e outros, se tornem responsáveis e sujeitos a acusação por estarem implicados no branqueamento dos produtos do crime, ou por não denunciarem qualquer actividade suspeita. | ||
| 461 |
_cSurrey _dOctober 2004 _vV.14,n.10 _tIntersec _x0963-0058 _pp.307-309 |
||
| 606 |
_aFRAUDE FINANCEIRA _9101555 |
||
| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
||
| 700 |
_aMERRET _bJon _9348590 |
||