000			01669nam a2200241 4500
001			371911
090			_a371911
100			_a20041027u y0pory50 ba
101			_apor
200			_aCooperação internacional no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo _eperspectivas _fAntónio Folgado
311			_a(*). Resumo inserto no próprio artigo.
330			_aNeste artigo faz-se uma alusão às ligações existentes entre a criminalidade organizada e o branqueamento de capitais e, também, com o financiamento do terrorismo. É feito um enquadramento dos instrumentos jurídicos internos e internacionais relevantes em matéria de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. São referenciados os projectos em discussão na Assembleia da República para a transposição da Directiva 2001/97/CE, do Conselho e do Parlamento Europeu, de 4 de Dezembro de 2001, e apreciados alguns aspectos de natureza conceptual. É ainda abordada a cooperação interna e internacional em matéria de fiscalização e de prevenção e combate nesta matéria, à luz das recomendações do GAFI.
461			_cLoures _d2004 _vIII Série, número especial temático - Branqueamento de capitais _tPolícia e Justiça _x0870-4791 _pp. 69-82
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME ORGANIZADO _9225700
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aCOOPERAÇÃO INTERNACIONAL _9229150
700			_aFOLGADO _bAntónio _9328567