000			01931nam a2200253 4500
001			371910
090			_a371910
100			_a20041026u y0pory50 ba
101			_apor
200			_aDesenvolvimentos recentes em matéria de prevenção do branqueamento de capitais _eGAFI e União Europeia _fMaria Célia Ramos
311			_a(*). Resumo inserto no artigo.
330			_aNeste artigo é desenvolvida a génese e evolução da incriminação do Branqueamento de Capitais, da sua natureza internacional resultante da necessidade de prevenir os elevados volumes financeiros, derivados da criminalidade internacional e, em regra organizada, que utilizam as facilidades fornecidas pela liberdade de circulação de capitais e de pagamentos a nível internacional e a sofisticação dos sistemas informáticos e de comunicações, movimentos de natureza tendencialmente universal. É identificada a natureza, actividade e evolução do Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI), e desenvolvida a dialéctica entre o GAFI e a União Europeia através da referência ao paralelismo existente entre a emissão pelo GAFI das 40 Recomendações de Combate ao Branqueamento de Capitais e a aprovação das Directivas Comunitárias. São realçadas as principais linhas de força das recentes Recomendações do GAFI, com relevância nos sectores bancário e financeiro.
461			_cLoures _d2004 _vIII Série, número especial temático - Branqueamento de capitais _tPolícia e Justiça _x0870-4791 _pp. 55-68
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aGAFI _9267852
606			_aUNIÃO EUROPEIA _9224774
606			_aDIRECTIVA COMUNITÁRIA _9250071
700			_aRAMOS _bMaria Célia _9328566