| 000 | 01333nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 371908 | ||
| 090 | _a371908 | ||
| 100 | _a20041026u y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aO mercado bolsista e o branqueamento de capitais _fJosé Miguel de Almeida |
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| 311 | _a(*). Resumo inserto no artigo. | ||
| 330 | _aNeste artigo são referenciadas as características do Mercado Bolsista que o podem tornar um alvo das actividades de Branqueamento de Capitais. São identificadas três etapas do processo de Branqueamento de Capitais e do potencial envolvimento dos intermediários financeiros nessas etapas. É desenvolvido o tema do dever de conhecimento do cliente (Know your Customer) por parte dos operadores e intermediários financeiros, bem como a actividade de supervisão da CMVM. | ||
| 461 |
_cLoures _d2004 _vIII Série, número especial temático - Branqueamento de capitais _tPolícia e Justiça _x0870-4791 _pp. 39-48 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aBOLSA DE VALORES _9233715 |
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| 700 |
_aALMEIDA _bJosé Miguel de _9330118 |
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