| 000 | 01457nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 371906 | ||
| 090 | _a371906 | ||
| 100 | _a20041025u y0pory50 ba | ||
| 101 | _apor | ||
| 200 |
_aA actividade financeira e a prevenção e investigação do branqueamento de capitais _eperspectivas de articulação _fJ. Jesus Oliveira |
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| 311 | _a(*). Resumo inserto no próprio artigo. | ||
| 330 | _aNeste artigo são referenciados os instrumentos jurídicos aplicáveis a nível internacional e nacional na luta contra o branquamento de capitais. É desenvolvida a temática da articulação entre a banca e as autoridades judiciárias e os órgãos de polícia criminal; o interesse e a importância do retorno de informação; as garantias do anonimato. Todos os sub-temas são abordados e exemplificados com casos práticos reais. | ||
| 461 |
_cLoures _d2004 _vIII Série, número especial temático - Branqueamento de capitais _tPolícia e Justiça _x0870-4791 _pp. 17-25 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431 |
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| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
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| 700 |
_aOLIVEIRA _bJ. Jesus _9328564 |
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