000			02105nam a2200217 4500
001			371898
090			_a371898
100			_a20041019u y0pory50 ba
101			_afre
200			_aGenèse du processus de blanchiment d'argent _econtexte et pratiques de l'économie médiévale pré-capitaliste _fVonny Manouk
300			_a(*).
330			_aO estudo observa o enquadramento histórico das técnicas do processo de branqueamento de dinheiro através de fenómenos ocorridos na história medieval ocidental. Estes factos são ilustrados pelo aumento da popularidade dos comerciantes que agiam de acordo com esses processos para camuflar os ganhos, cuja natureza especulativa era na altura condenada pela igreja. Encontram-se neste pré-capitalismo comercial e financeiro as raízes do moderno processo de branqueamento, favorecido, por sua vez, pela posição ambígua das autoridades e pela internacionalização das trocas. Numa explicação diacrónica, serão examinados em primeiro lugar os mecanismos actuais assim como os principais dispositivos repressivos legais relativos a esta matéria. A segunda parte do estudo tende a uma reflexão dupla: perceber quais os elementos contextuais, nomeadamente económicos e religiosos, que impulsionaram o processo de branqueamento, e igualmente interrogar sobre o elo de causalidade provável com o processo de formação do capitalismo, que não poderia, a priori, senão favorecê-lo. A terceira parte permite uma observação mais próxima das práticas de branqueamento, referindo em particular, a letra de câmbio (bill of exchange; lettre de change), como instrumento amplamente utilizado.
461			_cGenève _dJuillet-Septembre 2004 _vV.62 _tRevue Internationale de Criminologie et de Police Technique et Scientifique _x0035-3229 _pp.323-338
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
700			_aMANOUCK _bVonny _9348585