000			01358nam a2200217 4500
001			371890
090			_a371890
100			_a20041015u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aThe protection of privacy and the prevention of financial crime _fWilliam Frei
311			_a* (CD 132).
330			_aEm termos financeiros, procura-se encontrar o equilíbrio entre a protecção da privacidade financeira e a prevenção do crime económico. Na panorâmica traçada sobre o sistema bancário da Suíça, conhecido pela privacidade financeira, salientam-se os esforços levados a cabo pela Comissão Europeia e pelo Presidente da União Europeia, no sentido de firmar acordos com a Suíça, estabelecendo quatro princípios chave para cumprimento: imposto retido na fonte; disponibilização voluntária da informação; cláusula de revisão e garantia de cooperação administrativa em casos de fraude com impostos, bem como em casos de fraudes de grandes proporções.
461			_cLondon _dMay 2004 _vVol. 11, nº 4 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 397-398
606			_aSIGILO BANCÁRIO _9267083
606			_aPRIVACIDADE _9227281
606			_aSUÍÇA _9336290
700			_aFREI _bWilliam _9348577