| 000 | 01468nam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 371598 | ||
| 090 | _a371598 | ||
| 100 | _a20040216u y0pory50 ba | ||
| 101 | _aeng | ||
| 200 |
_aTracing and confiscating the proceeds of crime _fNicholas Cribb |
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| 311 | _a* (CD 132). | ||
| 330 | _aSubordinado ao grande tema do crime económico, o artigo passa em revista a evolução da legislação do Reino Unido que tem vindo a regulamentar a investigação sobre os produtos do crime, respectivo confisco e punição dos infractores. Contempla ainda outras formas de crime que estão associadas aos produtos do crime e ao branqueamento de capitais, designadamente, o tráfico de droga, o terrorismo, o financiamento do terrorismo. Descreve o modus operandi que compõe o ciclo do branqueamento de capitais: a lavagem de dinheiro é composta por três fases - "placement stage", "layering stage" e "integration stage", que se descrevem. | ||
| 461 |
_cLondon _dOctober 2003 _vVol. 11, nº 2 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 168-183 |
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| 606 |
_aPRODUTOS DO CRIME _9121840 |
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| 606 |
_aCRIME ECONÓMICO _9238882 |
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| 606 |
_aLEGISLAÇÃO PENAL _9275821 |
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| 606 |
_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734 |
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| 606 |
_aREINO UNIDO _9334328 |
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| 700 |
_aCRIBB _bNicholas _9348419 |
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