000			01754nam a2200277 4500
001			371596
090			_a371596
100			_a20040213u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aActs of terror, illicit drugs and money laundering _fEd Jurith
311			_a* (CD 132).
330			_aDá-se uma panorâmica sobre a forma como o tráfico de droga, o branqueamento de capitais, o terrorismo e o financiamento deste, se encontram associados. Muito particularmente, são objecto de análise as relações entre a Colômbia e os EUA, no que se refere a este tipo de crimes. Salienta-se o papel do "Office of National Drug Control Policy" (ONDCP), cuja principal finalidade consiste em estabelecer políticas, prioridades e objectivos, quanto à implementação de programas de controlo de droga. Nesta óptica, são objecto de observação questões que se prendem com: o narco-terrorismo e as suas ligações com o branqueamento de capitais; as medidas implementadas pelos EUA para investigação e luta contra o terrorismo; as medidas de cooperação internacional, de que se salienta o papel do GAFI ou FATF e as respectivas Recomendações.
461			_cLondon _dOctober 2003 _vV. 11, n. 2 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 158-162
606			_aTERRORISMO _9410420
606			_aTRÁFICO DE DROGA _9238858
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aCOLÔMBIA _9339796
606			_aESTADOS UNIDOS _9334103
700			_aJURITH _bEd _9348417