000			01502nam a2200289 4500
001			371586
090			_a371586
100			_a20040210u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aUSA PATRIOT Act _estatutory analysis and regulatory implementation _fCarol R. Van Cleef
311			_a* (CD 132).
330			_aProcede-se a uma análise de alguns parágrafos da legislação dos EUA designada por "USA PATRIOT Act", elaborada na sequência dos desastrosos acontecimentos do 11 de Setembro. Trata-se de um conjunto de leis que visa, entre outras medidas, empossar os organismos reguladores com novos poderes para obterem, da parte de instituições bancárias, financeiras e similares, informações úteis que, usadas, contribuam para um eficaz combate ao terrorismo, ao financiamento do mesmo e ao branqueamento de capitais.
461			_cLondon _dJuly 2003 _vVol. 11, nº 1 _tJournal of Financial Crime _x0969-6458 _pp. 73-102
606			_aCRIME ECONÓMICO _9238882
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aFINANCIAMENTO DO TERRORISMO _9304518
606			_aINSTITUIÇÃO BANCÁRIA _9329968
606			_aFINCEN _9345738
606			_aESTADOS UNIDOS _9334103
700			_aVAN CLEEF _bCarol R. _9348408